Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Wir betreiben Bizzo Casino unter der Lizenz 8048/JAZ2021-042 der Aufsichtsbehörde Curaçao und setzen die gesetzlichen Vorgaben zur Geldwäscheprävention in jedem Bereich unserer Plattform um. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und wie wir Ihre Daten schützen.

Unsere AML Richtlinie

Verpflichtung zur Prävention

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug dulden wir auf unserer Plattform nicht. Als Lizenznehmer von TechSolutions Group N.V. unterliegen wir den Anti-Geldwäsche-Vorschriften unserer Lizenzjurisdiktion Curaçao und führen ein internes Risikomanagement, das alle finanziellen Vorgänge unserer Spieler erfasst. Unser Compliance-Team ist direkt der Geschäftsleitung unterstellt und schult alle Mitarbeiter regelmäßig zu Erkennung und Meldung verdächtiger Transaktionen.

Konkret bedeutet das: Wir identifizieren jeden Spieler, überwachen Ein- und Auszahlungen auf Auffälligkeiten und melden begründete Verdachtsfälle an die zuständige Finanzmeldebehörde. Verdächtige Konten können wir einfrieren, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Diese Maßnahmen schützen nicht nur uns, sondern auch Sie als ehrlichen Spieler.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Identitätsprüfung

Die Verifizierung Ihres Kontos erfolgt bei uns gestaffelt. Bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben zu Name, Geburtsdatum und Wohnort sowie das Erreichen des Mindestalters von 18 Jahren. Vor der ersten Auszahlung fordern wir vollständige Dokumente an, spätestens jedoch beim Erreichen bestimmter Einzahlungsschwellen, die aus aufsichtsrechtlichen Gründen eine vollständige Identifizierung verlangen.

Wir können die Verifizierung zusätzlich jederzeit anstoßen, wenn Ihr Spielverhalten oder Ihre Transaktionsmuster Fragen aufwerfen. Je früher Sie Ihre Dokumente einreichen, desto schneller laufen spätere Auszahlungen ab.

• Registrierung: Angabe von Name, Geburtsdatum, Adresse und Staatsbürgerschaft
• Erste Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung zwingend erforderlich
• Schwellenwerte: bei Überschreitung festgelegter Einzahlungsbeträge
• Ereignisbasiert: bei ungewöhnlichen Transaktions- oder Verhaltensmustern

So läuft die Prüfung ab

Vier Schritte bis zur Freigabe

Die Verifizierung dauert in der Regel bis zu 24 Stunden, sofern Ihre Dokumente vollständig und lesbar sind. Im Einzelnen durchlaufen Sie folgende Schritte:

• 1. Laden Sie Ihre Dokumente im geschützten Bereich Ihres Kontos hoch.
• 2. Unser Compliance-Team prüft Echtheit, Gültigkeit und Übereinstimmung mit Ihren Kontodaten.
• 3. Bei Rückfragen kontaktieren wir Sie per E-Mail oder Live-Chat (24/7 erreichbar).
• 4. Sie erhalten das Prüfungsergebnis schriftlich, bei Erfolg wird Ihr Konto freigeschaltet.

Schutz Ihrer Dokumente

Alle hochgeladenen Dateien übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit strikter Zugriffsbeschränkung. Nur autorisierte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung können Ihre Dokumente einsehen. Wir geben Ihre Daten niemals an Dritte weiter, außer an Aufsichtsbehörden und Zahlungsdienstleister, soweit dies zur Vertragserfüllung oder gesetzlich erforderlich ist.

Nachweis der Geldmittel

Wann wir nachfragen

Bei hohen Einzahlungen, auffälligen Mustern oder unplausiblen Unterschieden zwischen Einzahlungshöhe und angegebenem Profil können wir Sie um einen Nachweis der Mittelherkunft bitten. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht, die uns unsere Lizenz auferlegt.

Als Beleg akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Nachweise aus Vermietung, Erbschaft oder dem Verkauf von Vermögenswerten. Die Unterlagen prüfen wir mit derselben Vertraulichkeit wie Ihre Identitätsdokumente. Die Auszahlung kann so lange ruhen, bis die Prüfung abgeschlossen ist.

Kontrolle von Ein und Auszahlungen

Gleiches Zahlungsmittel, gleicher Weg

Auszahlungen erfolgen bei uns grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung. Zahlen Sie per Visa ein, erhalten Sie Ihre Gewinne per Visa zurück; bei Bitcoin, Ethereum oder Litecoin läuft die Auszahlung in der jeweiligen Kryptowährung. Damit stellen wir sicher, dass Gelder nur an die Person zurückfließen, die sie eingezahlt hat.

Unsere Limits: Mindestens 10 EUR pro Ein- und Auszahlung, maximal 4.000 EUR pro Tag und 100.000 EUR pro Monat. E-Wallets und Kryptowährungen bearbeiten wir innerhalb von 24 Stunden, Karten und Banküberweisungen dauern 1 bis 5 Werktage. Gebühren erheben wir für keine dieser Transaktionen. Jede Auszahlung wird vor Freigabe automatisch mit Ihrem verifizierten Profil abgeglichen.

Folgen fehlender Verifizierung

Was wir sperren müssen

Ohne vollständige Verifizierung können wir keine Auszahlung freigeben; Ihre Einzahlungen und das Spielen bleiben davon unberührt. Reichen Sie angeforderte Dokumente nicht innerhalb der gesetzten Frist ein oder erweisen sie sich als ungültig, unlesbar oder gefälscht, sperren wir das Konto vorläufig und setzen die Prüfung aus.

Bei nachgewiesenem Betrug, Dokumentenbetrug oder Identitätsmissbrauch schließen wir das Konto endgültig, behalten ausstehende Beträge ein und melden den Vorfall an die Lizenzbehörde. Guthaben aus legitimen Einzahlungen erstatten wir in solchen Fällen auf den ursprünglichen Zahlungsweg zurück, soweit gesetzlich zulässig. Gegen jede Entscheidung können Sie sich per E-Mail an [email protected] wenden.

Wie lange wir Dokumente speichern

Gesetzliche Aufbewahrungsfrist

Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten bewahren wir nach den Vorgaben unserer Lizenzjurisdiktion mindestens fünf Jahre ab Kontoauflösung bzw. Abschluss der Geschäftsbeziehung auf. Diese Frist dient der Nachweisführung gegenüber Aufsichtsbehörden und eventuellen strafrechtlichen Ermittlungsbehörden. Nach Ablauf der Frist löschen wir Ihre Daten sicher und unwiederbringlich, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht mehr besteht.

Sie können jederzeit über [email protected] Auskunft über die von uns gespeicherten Daten verlangen. Fragen zum Datenschutz und zu Ihren Rechten beantwortet unser Support rund um die Uhr.

Häufige Fragen

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, eine vollständige Dokumentenprüfung verlangen wir spätestens vor der ersten Auszahlung oder beim Erreichen bestimmter Einzahlungsschwellen. Bei der Registrierung genügen Ihre persönlichen Angaben.

Wie lange dauert die Verifizierung meines Kontos?

In der Regel bis zu 24 Stunden, sofern alle Dokumente vollständig, lesbar und gültig eingereicht werden. Bei Rückfragen melden wir uns per E-Mail oder Live-Chat.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen, als ich eingezahlt habe?

Nein. Auszahlungen erfolgen aus Sicherheitsgründen auf dieselbe Methode wie die Einzahlung, zum Beispiel Visa auf Visa oder Bitcoin auf Bitcoin.

Warum werde ich nach einem Nachweis meiner Mittelherkunft gefragt?

Bei hohen Einzahlungen oder auffälligen Transaktionsmustern sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft der Gelder zu prüfen. Geeignete Belege sind Gehaltsabrechnungen, Kontoauszüge oder Steuerbescheide.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente einreiche?

Ohne Verifizierung geben wir keine Auszahlung frei. Reichen Sie die Dokumente nicht fristgerecht ein, sperren wir das Konto vorläufig bis zur Klärung.